Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A továbblépés irányai

A jelenlegi globális folyamatok ugyanakkor rámutatnak, hogy a nemzetállamokon belül sikeresen oldották meg a jogszabályalkotók az ellenőrzött és biztonságos pénzügyi rendszerek kiépítését. A bankok és más pénzintézetek megfelelő saját tőkével kell hogy rendelkezzenek. Olyan jelentéstételi kötelezettségeik vannak, amelyek már korai stádiumban jelzik a pénzintézet megingásának veszélyét. A pénzintézetek bevételeikből különböző alapokat kötelesek képezni, amelyeket a befektetők kártalanítására használhatnak fel. Ugyanakkor a nemzetek felett áramló pénzmennyiségeknek sem a szabályozására, sem pedig káros hatásainak kiküszöbölésére nincsen hatékony eszköz. A nemzetközi pénzügyi válságok megmutatták, hogy a piac nem tudja önmagát teljes mértékben szabályozni, így szükséges lesz egy újfajta pénzügyi rendszer kialakítása. Amíg ez megtörténik, addig is az offshore pénzügyi centrumok igyekeznek maguk is távol tartani a szervezett bűnözői tevékenységből származó pénzeket.
Ennek érdekében az ENSZ Offshore Fórum keretében kifejtették, hogy készek részt venni a minimális nemzetközi előírások kidolgozásában és bevezetésében, készek hatékonyan együttműködni a pénzmosás visszaszorítására hivatott nemzetközi szervezetekkel, valamint a nemzeti nyomozó hatóságokkal. Azokon a területeken, ahol a pénzügyi ellenőrzési hatóságok még nem épültek ki, vagy munkatársai nem kellően képzettek, az ENSZ segítségével továbbképzési programokat indítanak. Legkésőbb 2003-ig bűncselekménynek nyilvánítják a pénzmosás valamennyi fajtáját, kiépítik azokat az intézményrendszereket, amelyek nyomon kísérik, felderítik, befagyasztják a pénzmosással kapcsolatos pénzeket. Megteremtik azokat a bírói fórumokat, amelyek a nemzeti szabályok alapján képesek és készek a zárolt, pénzmosásból származó pénzek elkobzására. Az offshore területek kifejezték azon szándékukat, hogy készek együttműködni más államok hatóságaival abból a célból, hogy elejét vegyék saját pénzügyi rendszereiknek a szervezett bűnözés általi felhasználásának. Az offshore területek egy részre ugyanakkor tiltakozik az ellen, hogy a megkérdezésük és részvételük nélkül az OECD mellett működő FATF listát tegyen közzé a nem együttműködő jogrendszerekről, illetve hogy ezen lista alapján szankciók kiszabására kerüljön sor.

 

PINTÉR ISTVÁN

Belügyi Szemle 6. száma

 

Forrás: Belügyi Szemle 6. száma
Szerző: Pintér István
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.